Por malas prácticas operacionales y por no aplicar un sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral, Rappi, tendrá que pagar una multa del gobierno colombiano por 700 millones de pesos*.
Según la sanción, Rappi no tenía una matriz de riesgos que gestiona un sistema de control y monitoreo de operaciones sospechosas de lavado de activos o financiación del terrorismo. Este sistema llamado Sagrilaft lo deben tener todas las empresas que, como Rappi, tiene un alto flujo de transacciones comerciales y financieras.
Además, la Supersociedades (organismo que se encarga de la vigilancia y control de las sociedades mercantiles en el país), señaló que la plataforma no implementó un programa de transparencia y ética.
Cabe recordar que el mes pasado, Rappi también fue sancionado con una multa de mil 245 millones de pesos*, por violar los derechos del consumidor, pues generó cobros dobles, omitió información relevante en sus promociones y no controló la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad.
*Todas las cantidades en pesos en este texto se refieren a pesos colombianos.
